Banco Standard Chartered é acusado de esconder transações ilegais

NOVA YORK - O banco britânico Standard Chartered Bank (SCB) foi acusado nesta segunda-feira pelas autoridades regulatórias de Nova York de esconder transações ilegais com Irã, por um total de 250 bilhões de dólares em quase 10 anos.

O banco, com sede em Londres, enfrenta uma possível suspensão de sua licença para operar em Nova York, centro da atividade financeira norte-americana, por não poder justificar as transações que supostamente violam as sanções norte-americanas no Irã.

"As transações colocaram o sistema financeiro norte-americano em uma posição vulnerável a terroristas, traficantes de armas, drogas e regimes corruptos, e privaram os investigadores de informações cruciais", disse o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York.

O banco britânico, que foi convocado no dia 15 de outubro para dar explicações e demonstrar por que a licença da SCB para operar no estado de Nova York não deveria ser revogada.

As autoridades acusam em especial a SBC de ter conspirado junto a seus clientes iranianos entre 2001 e 2007 para efetuar quase 60.000 transações em dólares através de sua filial em Nova York e de ter apagado os dados que permitiriam sua identificação.

Além disso, também afirmaram que o banco enfrenta possíveis multas , e transações ilegais com Líbia, Birmânia e Sudão, enquanto estes países estavam sob sanções por parte dos Estados Unidos.