Jogos de azar, estelionato digital e lavagem de dinheiro estão na mira da Polícia na Grande BH
Foram apreendidos documentos, celulares, pen drives, DVR, arma de fogo e munições, um automóvel e uma motocicleta
Entre os documentos apreendidos estavam contratos, recibos, notas fiscais e movimentações financeiras (Divulgação / PCMG)
Documentos diversos, celulares, pen drives, DVR, uma arma de fogo e munições, além de um automóvel e uma motocicleta foram apreendidos pela Polícia Civil de Minas em uma operação realizada nesta sexta-feira (25) em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tudo estava em posse de um grupo suspeito de promover jogos de azar, estelionato digital e lavagem de dinheiro.
A ação foi coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil na cidade, após investigações iniciadas em setembro de 2024. De acordo com as apurações, dois homens são suspeitos de promover sorteios eletrônicos ilegais nas redes sociais, com promessa de prêmios, como veículos, smartphones e dinheiro.
“As rifas eram comercializadas por valores simbólicos e vinculadas a páginas hospedadas dentro e fora do país”, detalhou o delegado responsável pelo inquérito, Gabriel Ciríaco Fonseca.
Entre os documentos apreendidos estavam contratos, recibos, notas fiscais e movimentações financeiras. Durante cumprimento de cinco mandados de busca, foram apreendidos documentos diversos (contratos, recibos, notas fiscais e movimentações financeiras), celulares, pen drives, DVR, uma arma de fogo e munições, além de um automóvel e uma motocicleta.
“A Polícia Civil também identificou movimentações financeiras incompatíveis com rendimentos lícitos, indícios do uso de empresas de fachada e ostentação de alto padrão de vida por parte dos investigados”, completou Fonseca.
As investigações seguem em andamento, com a análise dos materiais apreendidos pela Polícia Civil e outros levantamentos pertinentes.