Suspeitos de aplicar golpes com links falsos e movimentar R$ 1,6 milhão são investigados em BH
Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (12) na capital e em Vespasiano
Foram apreendidos R$ 42 mil em dinheiro, 4 veículos, 4 notebooks, 37 cartões bancários, 13 celulares, 14 máquinas de cartões e documentos com sinais de falsificação (Divulgação / PCMG)
Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (12) em Belo Horizonte e Vespasiano, na região metropolitana, em decorrência de investigação feita pela Polícia Civil de Minas sobre golpes financeiros na capital. Quatro homens e uma mulher, com idades entre 25 e 30 anos, são suspeitos de participação nos crimes.
O grupo alvo movimentou mais de R$ 1,6 milhão em menos de um ano, mas não possui comprovação formal de renda, conforme Relatório de Inteligência Financeira (RIF), reforçando as suspeitas de envolvimento nas ações criminosas.
O trabalho investigativo, realizado pela 4ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste, em Belo Horizonte, começou em junho deste ano para apurar fraudes financeiras. Segundo levantado, o grupo aplicava golpes, inicialmente, utilizando plataforma de compra e venda em rede social. Depois, evoluiu para links falsos e invasivos para acesso aos dispositivos das vítimas.
As apurações apontam que o grupo ostentava alto padrão de vida, embora não comprovasse renda, direcionando os trabalhos para o aprofundamento das investigações. A PCMG, então, solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o RIF, que apontou a movimentação milionária.
Reunidos os elementos, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pelos mandados de busca cumpridos hoje. Nos endereços, foram apreendidos, entre outros materiais de interesse da investigação, R$ 42 mil em dinheiro, quatro veículos, quatro notebooks, 37 cartões bancários, 13 celulares, 14 máquinas de cartões e documentos com sinais de falsificação.